股东特别大会 - 公司拟于2026年1月9日上午11时在香港中环德辅道中141号中保集团大厦23楼2301B室举行股东特别大会[5][47][76] - 股东需在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[5] - 股东特别大会表决须以投票方式进行[81] 股份出售 - 出售授权拟出售最多7,518,320股目标公司股份，占已发行股本约1.81%[10][11][19][22] - 可能出售事项的最低售价为每股目标公司股份0.80港元，较多个价格有不同折让或溢价[10][11][26] - 授权期间为批准相关决议案获通过当日起计3个月，有关期间为2025年7月4日至10月2日[11] - 过往出售事项在有关期间出售6,540,000股目标公司股份，代价约为876万港元[16] - 假设全部股份以最低售价出售，将带来约601万港元现金流入，集团预期确认约391万港元未经审核亏损[36][43] - 可能出售事项所得款项中约500万港元用于支付五个月员工成本，剩余101万港元用于支付美容中心四个月租金[45] 目标公司业绩 - 目标公司2023 - 2025年6月收益分别为758千港元、1150千港元、719千港元[33] - 目标公司2023 - 2025年6月除所得税前收入/（亏损）分别为 - 7967千港元、 - 2035千港元、1836千港元[33] - 目标公司2023 - 2025年6月净资产分别为60170千港元、77639千港元、79475千港元[33] 公司财务状况 - 于2025年10月31日营业结束时，集团有租赁负债总额约934.9万港元，无其他重大债务[55] - 董事认为若无不预见情况，集团有充足营运资金应对自通函日期起计最少十二个月内的需求[57] - 截至2025年3月31日止年度，集团表现不及预期[59] 人员持股 - 梅伟琛先生持有公司股份750,494股，持股约1.00%[61] - 关菲英女士持有公司股份750,494股，持股约1.00%[61] - 丘忠宗先生持有公司股份15,119,000股，持股约19.17%[64] 审核委员会 - 公司审核委员会由郑振康先生、区兆伦先生及曾芷诺女士组成[70] - 审核委员会主要职务包括独立审阅及监察财务申报程序及内部监控制度等[71] 公司业务与策略 - 集团主要从事美容及纤体服务、化妆品销售、证券投资及放债业务等[59] - 截至最后实际可行日期，公司未发现新的投资机会[59] - 集团将专注核心业务稳健增长，配合审慎投资为投资者带来回报[59] 其他 - 公司建立安全沟通渠道，减少对主服务器依赖[39] - 公司为相关人员提供须公布交易培训及危机管理培训[41]