证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-107 通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次临时会议 通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁 菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会 议形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消投资决策委员会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来战略规划发展需 要，公司董事会同意取消投资决策委员会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》 2. ...