会议决策 - 取消投资决策委员会[1][2] - 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 制定《债务融资管理办法》[5] - 制定《担保管理办法》[6][7] - 制定《合规管理办法》[8] - 修订《董事会各专门委员会工作细则》[9] - 修订《董事会秘书工作细则》[10] - 废止《投资管理制度》[23]