创元科技第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告（2025-056） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-056 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第七次临时会 议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决方式召 开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于修订及制定公司部分内控制度的议案。 1）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2）关 ...