委员会组成 - 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成[6] - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[23] - 提名委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[40] - 审计委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事，至少 1 名独立董事为专业会计人士[59] 委员会任期 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[23] - 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 委员会会议 - 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可开临时会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[32] - 提名委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可开临时会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[49] - 审计委员会例会每季度至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[68] 委员会表决与主持 - 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决，设主任委员一名，由全体委员过半数推举产生[6][13] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[23] 会议记录保存 - 战略与 ESG 委员会会议记录保存期限不少于十年[17] - 薪酬与考核委员会会议记录保存期为十年[33] - 提名委员会会议记录保存期为十年[50] - 审计委员会会议记录由审计中心保存，保存期为十年[69] 审计委员会工作 - 审计委员会与会计师事务所协商确定财务报告审计工作时间安排[71] - 审计委员会在年审注册会计师进场前后均需审阅公司财务会计报表并形成书面意见[71] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经多流程决议[71] - 续聘下一年度年审会计师事务所需对其本年度审计工作及执业质量全面客观评价[73] - 改聘下一年度年审会计师事务所需对前后任事务所全面了解和恰当评价并提交决议[73] 细则生效与解释 - 各细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[35][36][54][55][75][76]