通裕重工股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 二〇二五年十二月 1 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应通裕重工股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提升公司环境责任（E）、社会责任（S）和公司治理（G） 能力，提高公司信息披露及投资者关系管理质量，展现公司作为国有控股上市公 司的社会责任担当和人文关怀，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，推动公 司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《通 裕重工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主 ...