| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 9 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人， 实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训 杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董 事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。 会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有 限责任公司暨关联交 ...