律師(上海)事務所 LAW FIRM (SHANGHA 成都 宁波 福州 西安 南京 南 中国上海市静安区山西北路 99号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编: 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523416 x = / / Website:http://www.grandall 国浩律师(上海)事务所 致:日月重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定,国浩律师(上海)事务所接受 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并见 证了公司于2025年12月18日14点30分起在浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7 号日月星座大厦3楼会议室召开的公司2025年第二次临时股东会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《日月重工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序、出席 ...