证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-074 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决。 此次议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上 ...