中国巨石股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 31 日 1 中国巨石股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 材料目录 《关于更换公司独立董事的议案》。 2 关于更换公司独立董事的议案 各位股东： 的作用。公司董事会对汤云为先生、王玲女士在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障董事会规范运作，拟提名邹惠平先生、刘江宁女士为第七 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过 之日起生效，与公司第七届董事会任期一致。 请各位股东审议。 3 附件：第七届董事会独立董事候选人简历 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事汤云为先生、王玲女士提交的书面辞职报告，因在公司 连续担任独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的相关 规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时汤云为先生一 并辞去董事会审计委员会主任委员及委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员职务，王玲女士一 并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会委员、 战略与可持续发展（ESG）委员职务。 ...