证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-046 1 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 18 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式提交全体董事。鉴于董事长曹清先生因达到法定 退休年龄已向董事会提交离任报告，此次董事会由过半数董事共同推举董事朱未 来先生主持本次会议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事 会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上 海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整公司非独立董事的议案》。 董事会同意提名吴健鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事任 期将从股 ...