| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会 主任的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 公司董事会选举董事长陈亚仁先生、董事吴彩民先生、董事胡俊强先生、董 事盛波先生、独立董事郭伟先生等五人为公司第四届董事会战略委员会委员，组 成公司第四届董事会战略委员会，并任命公司董事长陈亚仁先生担任公司第四届 董事会战略委员会主任。 公司第四届董事会战略委员会委员任期为三年，自公司董事会审议通过之日 起计算。 （三）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结 果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 20 ...