会议相关 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月18日召开，7位董事全部出席[2] 项目调整 - 公司调整募投项目达到预定可使用状态日期至2027年12月31日[3] 投资设立 - 公司拟用500万元自有资金投资设立全资子公司[4] 资金管理 - 公司同意用不超55000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] 关联交易 - 公司及子公司预计2026年度与关联方关联交易不超800万元[10] 制度制定 - 公司制定《对外捐赠管理制度》等三项制度[5][6][8]