会议信息 - 公司第十四届董事会第五次会议于2025年12月18日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[1] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[1] 后续安排 - 公司拟于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1]