证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-133 国能日新科技股份有限公司 一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 三届董事会非独立董事向婕女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，向 婕女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞 职后将继续在公司任职。向婕女士担任公司非独立董事的原定任期至第三届董事 会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，向 婕女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司董事会成员 8 名，其中职工代表董事 1 名。为保障董 事会构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召 开职工代表大会，会议选举向婕女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表 董事，任期自职工代表大会选举之日起至第 ...