会议信息 - 网络投票时间为2026年1月5日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议时间为2026年1月5日14:30，地点在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室[4] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信额度不超过2600亿元[13] - 2026年度担保总额不超过1930亿元[15] - 为资产负债率高于（含）70%子公司担保金额不超过1340亿元[15] - 为资产负债率低于70%公司及子公司担保金额不超过550亿元[15] - 为无财务数据子公司担保金额不超过5亿元[15] - 为参股公司预留担保总额不超过5亿元[15] - 为应收账款资产支持计划提供增信措施额度20亿元[15] - 为供应链资产证券化业务提供增信措施额度10亿元[15] - 截至2025年11月30日，公司对相关子公司担保余额为393.81亿元，2026年度预计担保额度为1340.00亿元[21][23] - 所有担保额度合计占上市公司最近一期净资产比例为412.87%[21] - 截至2025年11月30日，对部分公司及子公司担保余额为82.62亿元，2026年预计担保额度为550.00亿元，占比169.46%[27][28] 业务计划 - 2026年度公司及子公司委托理财单日最高余额不超2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的50%[34] - 2026年度公司及子公司开展外汇衍生品业务，保证金等不超2025年末净资产20%，合约金额不超2025年度营收20%且不超等值80亿美元[36] - 2026年度公司及子公司开展商品衍生品业务，保证金和权利金不超2025年末净资产20%，最高合约价值不超2025年度营收20%[38] 关联交易 - 2026年度公司与厦门国贸控股集团及其控制企业日常关联交易额度预计不超75.5亿元，销售等23.5亿元，采购等52亿元[42] 制度修订 - 修订《公司章程》，董事会等可公开征集股东权利，应无偿并充分披露信息[45] - 修订《公司章程》，单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，股东会选举两名以上非独立董事应采用累积投票制[45] - 修订《公司章程》，董事对公司忠实义务在辞职或任期届满后1年内仍有效[46] - 修订《公司股东会议事规则》，董事会等可公开征集股东权利，应无偿并充分披露信息[48] - 修订《公司股东会议事规则》，单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[48] - 公司拟修订《公司董事会议事规则》部分条款[50] - 董事审议事项应充分收集信息并谨慎判断[50] - 公司应防止关联方干预经营损害利益，关联交易应具商业实质且价格公允[50] - 董事会应准确全面识别关联方和关联交易，重点审议必要性、公允性和合规性[50] - 出现规定情形董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[50] - 出席无关联关系董事人数不足三人不得对提案表决，应提交股东会审议[50]