证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-048 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 18 日收到非独立董事赖力平女士的书面辞任报告，因公司治理结构调 整，赖力平女士申请辞去第九届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职 务外，赖力平女士在公司担任的其他职务不变。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会并做出决议，选举赖力平 女士为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...