北海国发川山生物股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 明确独立董事的职权，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《北海 国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北海国 发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真地履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...