人事变动 - 选举徐文进为第七届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任李正欣为总经理，王爱军和顾中林为副总经理，顾中林兼任董事会秘书和财务总监，任期三年[9] - 聘任孙宝莉为证券事务代表，任期三年[10] 组织架构 - 设立战略、审计等五个董事会专门委员会并选举委员[2][3][4][5][7] 授权决策 - 董事会将部分决策事项授权给经理层，授权期限为2026年1月1日至12月31日[11][13] - 与关联自然人交易30万元以内、与关联法人交易占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下事项授权给经理层[12] - 经理层拥有不可抗力等紧急情况处置权，事后需向董事会报告[12] 增资事项 - 各股东方拟对国信扬电增资180,000万元，公司增资106,755万元[15] 其他 - 确定公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果[14] - 会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[1][8][9][10][13][14][16]