会议安排 - 公司2025年12月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[4] - 2025年12月3日发布召开股东大会通知，12月12日发布提示性公告[4] - 本次股东大会于2025年12月18日14点召开，现场和网络投票结合，网络投票时间9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人共633人，代表股份1,151,511,086股，占公司有表决权股份总数的60.82%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意票1,140,583,174股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.0510%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决同意票71,094,006股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的86.68%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意票1,146,896,076股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.5992%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者表决同意票77,406,908股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的94.37%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意票1,146,826,976股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.5932%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意票1,146,874,976股，占出席会议有表决权股份数的99.59739%[12] - 《关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案》总表决同意票1,146,952,764股，占比99.60414%[13] - 《关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案》中小投资者同意票77,120,196股，占比94.02%[14] - 《关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案》总表决反对票4,199,322股，占比0.3647%[15] - 《关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案》中小投资者反对票4,225,422股，占比5.15%[16] - 《关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案》总表决弃权票755,700股，占比0.06563%[16] - 《关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议案》中小投资者弃权票765,400股，占比0.93%[17] - 《关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议案》总表决同意票1,146,549,364股，占比99.5691%[18] - 《关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的议案》中小投资者同意票77,078,396股，占比93.97%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》总表决同意票1,146,752,276股，占比99.5867%[19] - 《选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事》中小投资者同意票64,367,523股，占比78.48%[21] - 选举赵风云为独立董事，同意票1,132,739,409股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.3698%，中小投资者同意票63,898,869股，占比77.90%[22] - 选举何永红为独立董事，同意票1,132,683,825股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.3650%，中小投资者同意票63,843,285股，占比77.84%[22] - 选举王一平为独立董事，同意票1,133,151,225股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.4056%，中小投资者同意票64,310,685股，占比78.41%[22][23] - 选举曾志远为独立董事，同意票1,134,173,203股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.4943%，中小投资者同意票65,332,663股，占比79.65%[23] 选举结果 - 林峰、江建峰等当选公司第十一届董事会非独立董事[23] - 王本哲、赵风云等当选公司第十一届董事会独立董事[24] 决议情况 - 本次股东大会第1项议案为特别决议议案，需三分之二以上审议通过，第2 - 16项为普通决议议案，需二分之一以上审议通过，所有议案均获通过[23] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格合法有效[25] - 本所律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[24][25]