董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，三分之一为独立董事[5] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举或罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[6] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[8][9] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，否则会议顺延或需全体认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有相关限制[18] - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[20] 决议形成 - 董事会决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[25] - 董事回避表决有相关规定[27] - 提案未通过短期内不应再审议[29] - 部分董事可提议暂缓表决，提议者明确再次审议条件[30] 会议记录与公告 - 会议记录应含多项内容，与会董事签字确认[31][32][33] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[34] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[35] - 董事会会议档案由秘书保存超十年[36] 规则说明 - 规则“以上”含本数，由董事会制订经股东会批准生效，解释权归董事会[38]