公司基本信息 - 公司现行注册资本为人民币167,177,695.00元[8] - 公司股份每股面值为一元[8] - 公司股份总数为167,177,695股，均为普通股[9] 制度相关 - 公司于2025年12月18日召开会议审议通过修订及制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）[2] - 《股东会议事规则（草案）》等7项制度需提交股东会审议[5] - 《信息披露管理制度（草案）》等8项制度无需提交股东会审议[5] 股份相关 - 公司首次公开发行A股2000万股，于2021年10月18日在深交所上市[8] - 公司发行的A股股份在中登深圳分公司集中存管，H股股份可在香港中央结算有限公司下属受托代管公司存管，也可由股东个人持有[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规给公司造成损失书面请求审计委员会向法院诉讼；审计委员会违规时，可请求董事会诉讼[12] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司拟发生的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[14] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议[14] - 购买或出售资产按交易事项类型12个月内累计计算，达公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15][16][17] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可豁免提交股东会审议部分规定[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需提交股东会审议[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需提交股东会审议[17] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[17] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司拟实施的财务资助行为需提交股东会审议[18] - 单次或连续12个月内财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[18] 股东会召开 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[19] - 年度股东会召开二十一日前书面通知各股东[19] - 临时股东会召开十五日前书面通知各股东[19] 其他规定 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[22] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[23] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施，特殊情况可调整[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[24] - 被委任的新董事任期至公司在其获委任后的首个年度股东会为止[24] - 董事会由8名董事组成，其中独立非执行董事4人，职工代表董事1人[26] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[27] - 董事会审议财务资助事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[27] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用财务资助审议规定[27] - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开十四日以前书面通知全体与会人员[27] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[27] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[28] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[31] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项[32][34] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可续聘[34] 章程相关 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上的股东，或持股不足50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东[35] - 当《公司法》等法规修改、公司情况变化或股东会决定时，公司应修改章程[35] - 修订后的《公司章程（草案）》需提交股东会审议[36] - 本章程经股东会批准，H股股票经中国证监会备案并在港交所上市之日起生效实施[36] - 章程生效后，公司原章程自动失效[36] - 除特定条款外，原《公司章程》其他条款内容不变[36] - 非实质性修订不涉及权利义务变动，不再一一对比[36] - 章程变更最终以工商登记机关核准内容为准[36]