董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录[7] - 负责公司信息披露事务，协调相关工作[7] - 按规定发出董事会会议通知，送达文件[10] 任职与解聘 - 任期3年，连聘可连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[16] - 空缺超3个月，董事长代行职责直至聘任[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释，自通过之日起生效[19] - 未尽事宜或冲突以法律法规为准[19]