证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-060 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。 2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。 基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司 ...