委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方有效[13] 工作流程 - 人力资源部提供决策前期准备资料，含主要财务指标[9] - 对董事和高级管理人员考评，提出报酬报董事会审议[10] - 高级管理人员岗位职责经董事会批准后执行[10] 薪酬制度 - 董事薪酬制度报股东会审议，高级管理人员薪酬制度由董事会审议[10] 其他规定 - 会议档案保存至少十年，由人力资源部负责[25] - 召集人或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[24] - 出席和列席人员对审议事项有保密义务[26]