董事会会议 - 公司五届十次董事会会议2025年12月16日发通知，12月19日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，4人通讯表决[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任兰通为董事会秘书至第五届任期届满[3] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 制度制定 - 董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5] - 制定议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]