根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董 事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任兰通先生为公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事 长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-055 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届十次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届十次董事会会议通知 于 2025 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、 朱建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根 ...