证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-056 电子信箱：zqb@jindunfan.com 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"金盾股份"）于2025年12月19日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司 董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任兰通先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。公司董事长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。兰通先生简历详见附件。 兰通先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任 职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《公司章程》等有关规定， ...