审计相关 - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，财报审计费78万元、内控审计费20万元[7][11] 授信与担保 - 子公司保税贸易2025年获批总授信20亿元，实际授信12.90亿元，2026年拟调为12亿元[13] - 公司为保税贸易12亿元授信额度担保，一年以上五年以下最高限额3亿元[14] - 公司拟为子公司长江国际、扬州石化期货交割库业务提供连带责任保证担保[15] - 公司为外服公司交割库业务按50%持股比例向金港资产提供反担保，为保税港务按34.775%持股比例提供反担保[16] 投资业务 - 公司拟使用不超6亿元自有短期闲置资金进行中低风险理财投资，资金可循环使用[21] - 单个理财产品投资期限不超12个月[24] - 套期保值预计动用交易保证金和权利金上限5000万元，任一交易日最高合约价值不超3亿元[29] - 远期结售汇预计动用交易保证金和权利金上限1000万元，任一时点余额不超等值2亿元人民币[29][30] 章程修订 - 《公司章程》修订增加公司党委主要职责，明确党委研究讨论是决策重大问题前置程序[38] - 《公司章程》修订将董事会成员人数由8人增至9人，并修订《公司董事会议事规则》[38] - 公司董事会拟由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[42]