章程修订 - 2025年12月19日召开会议审议通过修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件议案[1] - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制[1] - 《公司章程》部分条款修订涉及董事审议事项要求和总经理职权[7][8] - 修订后总经理新增拟定薪酬分配管理制度和员工收入分配方案等职权[7] - 修订事项尚需提交公司股东会审议[8] 董事任职限制 - 因特定犯罪等多种情况不能担任公司董事[1][2] 董事行为规范 - 董事不得挪用公司资金等，违规所得归公司，造成损失应赔偿[2][3] - 董事、高管忠实义务任期结束后三年或合理期限内有效[4] - 董事、高管保密义务任职结束后至秘密公开前有效[4] - 董事、高管离职应移交工作，责任不因离职免除[4] - 公司应审查离职董事、高管是否存在未尽义务[4] - 董事、高管利用职务便利谋商业机会需报告披露[3] - 董事、高管近亲属等关联人与公司交易适用特定规定[3] 董事会职权 - 董事会落实中长期发展决策权等多项职权[4] - 董事会职权包括决定公司经营计划和投资方案等[4] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 董事长批准标准 - 董事长批准交易事项有资产总额、净利润或亏损绝对值、交易金额占比标准[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月20日[10]