委员会组成 - 战略委员会成员5 - 7名，外部董事占多数，任期3年[4][6] - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，任期3年[13][16] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数，任期3年[26] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事占多数，任期3年[33] 委员产生与任职 - 战略、提名委员会委员提名后董事会选举产生[4][26] - 审计委员会委员提名后经全体董事过半数选举产生[13][14] - 战略、提名委员会主任委员由董事长担任[5][26][27] - 审计委员会主任委员由有专业经验独立董事担任[13][15] 委员会职责 - 审计委员会行使监事会职权，事项提交董事会审议[15] - 提名委员会拟定选任标准程序，向董事会提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定考核与薪酬政策，报董事会股东会[36] 会议相关 - 专门委员会会议由主任委员召集，提前三天通知[41] - 审计委员会每季度至少开一次定期会议[52] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] 细则生效 - 本细则自第十一届董事会第五次会议通过生效，旧细则废止[47]