证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-090 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 12 月 19 日形成有效决议。 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于预计 2026 年度委托理财额度的议案》 在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公 司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力 和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司及全资子公司、 控股子公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元（含）的自有资金（不涉及使用募集 资金或银行信贷资金），投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包 括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、 ...