| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则和 公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资 金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的 使用效率，优化资源配置。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...