股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年12月29日14点30分[7] - 2025年第二次临时股东大会地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会会议室[7] 规则修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，并修订《公司章程》及其附件[9] - 2025年《股东会议事规则》较2023年有多方面修订[12][13] - 2025年召开董事会临时会议需提前五日送达通知，2023年需提前三日[40] 股东与会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[14][15] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16][17] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[20] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[22] 董事会职责 - 董事会制定公司中长期规划、年度投资计划等[31] - 董事会制定债券发行计划，决定年度债务融资额度及资产抵押事项[31] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案等[31] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[38] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[41] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[44] 董事选举 - 拟选举唐卫民、胡军、张旭为第十一届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十一届董事会届满[47]