会议安排 - 公司拟于2026年2月27日上午10时45分在广东深圳召开股东周年大会[3][51] - 代表委任表格需在2026年2月25日上午10时45分前交回[4][25][61] - 2025年股东周年大会于2025年2月21日举行[9] 股份相关 - 发行授权可配发不超已发行股份总数20%的额外股份[14] - 购回股份授权可购回不超已发行股份总数10%的股份[14] - 股份每股面值为0.0005美元[14] - 建议授予董事购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多289,137,292股[22] - 建议授予董事发行股份一般授权，可配发、发行或处理不超已发行股份总数20%的额外股份，即最多578,274,584股[23] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为2,891,372,920股股份，无库存股[42][49] - 股份在2024年12月至2025年12月各月最高及最低价格有波动，如2025年9月最高0.550港元，最低0.395港元[46] - 最后实际可行日期前六个月，公司已回购49,750,000股股份[49] - 2025年3月21日至2025年9月12日回购的40,732,000股股份于2025年12月4日注销[49] 董事相关 - 建议重选退任董事任书良先生及James William Beeke先生[20] - 任书良先生71岁，为公司控股股东及创办人，于2007年6月获委任为董事[30] - 任书良先生自2007年起出任公司董事会主席及首席执行官，自2014年3月起出任联席首席执行官[30] - 任书良先生自1995年起出任公司附属公司大连枫叶国际学校总裁[31] - 任书良先生于2020年3月19日获委任为皇岦国际教育企业集团有限公司执行董事及董事会主席[31] - 任先生于1,585,168,668股股份中拥有权益，其中实益拥有101,528,850股，间接拥有1,483,639,818股[34] - 任先生执行董事服务协议任期为2025年9月1日至2026年8月31日，每年收取固定薪金400万港元及年终酌情花红，截至2025年8月31日止年度收取津贴25,000港元[34] - Beeke先生于935,342股股份中拥有权益，其中实益拥有51,342股，间接拥有884,000股[39] - Beeke先生执行董事服务协议任期为2025年9月1日至2026年8月31日，每年收取20万加元固定薪金[39][40] 其他 - 最后实际可行日期为2025年12月10日[14] - Sherman Investment于2007年4月13日注册成立[16] - 股东周年大会通告载于通函第16至19页[25] - 董事认为将提呈的决议案公平合理，符合公司及股东最佳利益，建议股东投票赞成[27] - 若授出购回股份授权的普通决议案通过，董事将获授权购回最多289,137,292股股份，相当于已发行股份总数的10%[42] - 若全面行使购回股份授权，公司营运资金或资产负债状况或受重大不利影响（与截至2025年8月31日止年度年报相比）[45] - 董事无意在导致公司营运资金需求或资产负债水平受重大不利影响时行使购回授权[45] - 董事无意在导致须根据收购守则第26条作出强制性收购建议及公众股股东持股低于联交所指定最低百分比时行使购回权力[48] - 公司将按上市规则及开曼群岛适用法例行使购回股份权力[47] - 公司确认说明函件及建议股份购回无异常[47] - 公司将省览及考虑截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[52] - 公司授权购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股）的10%[54] - 公司董事获授权配發、发行及处理额外股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股）的20%[56] - 扩大一般授权时加入的购回股份数目不得超已发行股份总数（不含库存股）的10%[59] - 股东周年大会所有决议案将以投票方式表决（程序或行政事宜除外）[61] - 有权出席大会股东可委派受委代表出席并投票[61] - 公司2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[61] - 记录日期为2026年2月27日[61] - 未登记持有人过户文件及股票须最迟于2026年2月23日下午四时三十分前送达[61]