董事会相关 - 第三届董事会第三十八次会议2025年12月19日召开[1] - 第四届董事会拟由12名董事组成[1] - 拟给予第四届董事会独立董事每年税前15万元津贴[5] - 为第四届董事会董事、高管买责任险，限额5000万元/年，保费不超28万元/年[6] 议案表决 - 多个董事会相关议案表决全票通过[2][4][5][6] - 两项关联交易议案6名董事同意通过[9] 人员信息 - 介绍多名董事及高管出生、毕业、任职等信息[15][16][17][18][19][21][22][24][25][26] - 相关人员符合任职资格[15][16][17][18][20][21][23][24][25][27]