证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件或书面传递等方式送达各位董事，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先 生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》； 解硕荣先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事 长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务，解硕荣先生 辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜 陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委员会任职资格审核，一致同 意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事 ...