西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订<公司章 程>及其附件的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组 成，其中包括 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举王小飞先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。王小飞先生与 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会， 任期与第五届董事会任期一致。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，王小飞先生不存 在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他 ...