甘肃上峰水泥股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-080 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事解硕荣先生递交的书面辞职报告，解硕荣先生因达到法定退休年龄申请辞去公 司第十一届董事会董事、副董事长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考 核委员会委员职务，解硕荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜 陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委员会任职资格审核，一致同 意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股 东会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的 教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。 提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼 任公司高级 ...