会议决策 - 2025年12月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] 股份规定 - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[2] 董事会调整 - 修订后董事会由14名董事组成，原规定为不少于11名[3] 委员会要求 - 财务与审计委员会成员中独立董事不少于两名且不少于总人数的1/2，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人（国务院有关主管部门另有规定的除外）[3] 股利派发 - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[3][4] 股东会表决 - 有特定情形且未向股东分配财产，修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[4] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[3] 股权登记 - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[3] 后续流程 - 《公司章程》及相关议事规则修订需提交股东会审议表决[5] - 提请股东会授权董事会及委派专人办理工商登记、章程备案等事宜[5] - 《公司章程》具体变更内容以市场监管部门最终核准、登记结果为准[5]