董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[4] - 近3年受处罚或谴责等人士不得担任[6] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露，组织制定制度[9] - 筹备组织会议，负责记录并签字[9] - 重大会议需列席并获资料[10] - 连续3月以上不能履职1月内解聘[7] 其他 - 应聘请证券事务代表协助履职[11] - 制度自审议通过生效，董事会解释修订[13]