公司基本信息 - 公司于2010年7月8日在深交所上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本为2.16亿元[6] 股权结构 - 发行前汕头市金刚玻璃实业有限公司持股3229万股，占比35.88％[11] - 发行前（香港）龙铂投资有限公司持股2017万股，占比22.41%[11] - 发行前浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司持股1750万股，占比19.45%[11] - 公司已发行股份2.16亿股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[12] - 董事会作财务资助决议需2/3以上董事通过[12] - 因减资收购股份，10日内注销；因合并收购，6个月内转让或注销[16] - 公司持特定情形股份不超总数10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上可查会计账簿、凭证[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上特定情形可诉讼[27] - 全资子公司人员违规，连续180日以上单独或合计持股1%以上可诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 董事少于2/3或未弥补亏损达1/3时，2个月内开临时股东会[38] - 单独或合并持股1%以上股东可提提案，股东会10日前提临时提案[47] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[49] - 股东会通知发出后延期或取消，原定召开日前至少2工作日公告说明[50] - 股东会普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[59] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保超资产总额30%需特别决议通过[60] - 部分提案需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需特定股东2/3以上通过[61] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[62] - 董事会等持有1%以上有表决权股份主体可征集投票权[62] - 股东会对关联交易普通决议非关联股东过半数通过，特别决议2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[79] - 董事任期3年，可连选连任[72] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[72] - 董事会成员有1名职工代表[72] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时董事会，董事长10日内召集主持[88] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[89] 财务与利润分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[108] - 特定情况或资产负债率高于70%可不进行利润分配[109] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[109] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[109] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[109] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[111] - 任何连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[111] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] 其他 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责，接受审计委员会监督[118] - 信息在深交所网站和符合规定媒体发布[128] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[142]