证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-100 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十次会 议于 2025 年 12 月 16 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 19 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...