证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-046 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 ＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括 一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会 审议。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门 委员会成员构成不变，董事会 ...