中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-062 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理许卫国 先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理工 作调整的公告》（公告编号：2025-059）。公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、关于补选公司非独立董事的情况 此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1．第六届董事会提名委员会第三次会议决议； 2．第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 中南红文 ...