公司基本信息 - 公司于2011年11月3日核准发行1700万股普通股，11月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为34170万元人民币[7] - 公司发起人为深圳市海联讯科技有限公司5名股东，整体变更时发行3670万股，每股1元[16] - 章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广分别持股37.2130%、25.8518%、20.2963%、9.2315%、7.4074%[17] - 公司已发行股份总数为34170万股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等违规买卖股票，收益归公司所有[31] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会收回违规收益，董事会未30日内执行，股东可起诉[31] - 公司可拒绝股东查阅会计账簿等，应15日内书面答复说明理由[36] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可就董事等给公司造成损失请求诉讼[40] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开临时股东会[59] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[53] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意的在5日内发出通知[63][64] 董事会与独立董事 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，比例不低于三分之一[121] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[125] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[126] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[126] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[135] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[137] 公司运营与利润分配 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期三年，可连聘连任[150][154] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[163] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[173] - 利润分配政策变更需董事会过半数以上董事表决通过，股东会三分之二以上表决权表决通过[180] 其他事项 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[197] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[198][199]