证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—66 董事会认为：本次对第八届董事会各专门委员会委员的调整，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，各专门委员会委员均具备履行职责所必需的专业知识、工作 经验，能够为公司的相关决策提供专业的意见和建议，进一步提升公司治理水平， 维护公司及全体股东的合法权益。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由 ...