本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体 董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-085 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 员会，由汪婷婷女士、张宇昊先生担任薪酬与考核委员会委员。 | 委员会名称 | | 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | 成员 | ...