安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—65 2025 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14∶00。 2、网络投票时间为：2025年12月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2025年12月15日。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 770,752,459 股，占 ...