会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月19日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过2026年日常关联交易预计议案，尚需提交股东会审议[2] - 拟定2026年独立董事津贴标准为12万元/年（税前），提交股东会审议[4] - 审议通过2026年公司高级管理人员薪酬方案[5] - 审议通过新增2025年度对外担保预计额度议案，尚需提交股东会审议[7] - 审议通过修订《内部控制制度》等议案[8][9] 股东会提议 - 提议2026年1月7日召开公司2026年第一次临时股东会[10][11]