证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-064 国投电力控股股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出通知，2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生 主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审批国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩合约 的议案 公司第十三届董事会第二次会议审议通过聘任高鹏为公司副总经理，公司经 理层成员分工进行了调整，董事会同意公司在原经理层成员业绩合约基础上，根 据《公司经理层成员业绩考核管理办法》规定要求和分工情况，新编经理层副职 成员高鹏 2025 年度和任期业绩合约，修订经理层副职成员周长信、景振涛和曹 建军 2025 ...