股东大会信息 - 2025年第十次临时股东大会召开日期为12月26日[3] - 现场会议时间为12月26日15点，地点是亚泰会议中心会议室[7] - 网络投票时间为12月26日，交易系统投票平台投票时间段为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年12月19日[15] 议案情况 - 议案1由2025年第十三次临时董事会和第四次临时监事会审议通过，10月30日公告[9][10] - 议案2 - 4由2025年第十三次临时董事会审议通过，10月30日公告[9][10] - 议案5 - 10由2025年第十七次临时董事会审议通过，12月11日公告[9][10] - 议案11由2025年第十二次临时董事会审议通过，10月14日公告[9][10] - 特别决议议案为1、2、3、4[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6、10[11] 会议讨论事项 - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》并取消监事会[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》[25] - 修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》[25] - 公司及所属子公司向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易[25] - 公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易[25] - 为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司借款提供担保[25] - 为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司综合授信提供担保[26] - 为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司借款提供担保[26] - 选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事[26]