会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于12月19日召开[4] - 会议由第三届董事会第二十二次会议决定召集，12月3日审议通过召开议案[7] - 现场会议于12月19日15:00在宁波召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 现场出席股东或其代理人4名，代表有表决权股份72,141,000股，约占27.5768%[12] - 网络投票股东111名，代表有表决权股份61,758,184股，约占23.6079%[12] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，130,821,141股同意，约占97.7012%[19] - 公司第四届董事会独立董事津贴议案，130,822,041股同意，占比97.7018%[20] - 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案》获通过[21][22] - 《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案》获通过[23] - 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》获通过[26][27] 人员选举 - 选举王利平为公司第四届董事会非独立董事，同意133,573,214股[33] - 选举裘欧特为公司第四届董事会非独立董事，同意133,567,516股[34] - 选举江益龙为公司第四届董事会非独立董事，同意133,568,280股[35] - 选举冷军为公司第四届董事会独立董事，同意133,639,447股[40] - 选举姜苏挺为公司第四届董事会独立董事，同意133,639,249股[41] - 选举徐金富为公司第四届董事会独立董事，同意133,644,060股[42]